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“区块链+虚拟货币”骗局!又有人因“LCC光锥币”被抓

文章作者:来源:www.jl-starnet.com时间:2019-09-20



小心“区块链+虚拟货币”骗局!另一人因“LCC Light Cone Coin”被捕,这次涉嫌诈骗诈骗

今天的反欺骗联盟

反欺诈反欺诈联盟新闻:“稳定30%的收入在一个月内”“让我们躺下时赚钱”.虽然很多投资者并不真正了解“区块链”的原则和含义,但鉴于商家的高度承诺为了回报利润,近年来,只要与“区块链”接触的各种虚拟货币似乎已经变得热门。鉴于上述原因,“区块链”逐渐成为传销组织和庞氏骗局所使用的工具。

近日,山西大同警方破获了一起大型募捐诈骗案。诈骗者投资了“区块链”和“LCC光锥币”,并在短时间内诈骗了超过100万元人民币。

2018年9月,大同市平城分局先后接到群众举报。一名名叫邹某的男子以“LCC光锥币”的投资骗取了受害者。在这方面,警方高度重视并迅速成立专案组进行调查。经过调查取证,分析判断,专案组抓获犯罪嫌疑人的犯罪事实,成功锁定其活动地点。

2019年6月23日,项目警察与深圳市公安局合作,成功逮捕了深圳的犯罪嫌疑人。

经过调查,投资“区块链”和“LCC光锥币”的邹某在短时间内诈骗了100多万元人民币。目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步处理中。

所谓的“LCC Light Cone”被称为光锥Coin。

根据其宣传材料,“LCC由南非顶级区块链技术团队开发,基于由Nakamoto创建的BTC基础程序衍生的P2P电子加密数字经济。”

如果你不理解名词的含义,那么在宣传中就会有一个相对简单的推广:“只有起起落落。”鉴于此类炒作,“LCC Light Cone”诈骗迅速积累了大量资金。

“不要看这个案件所涉及的金额已经超过一百万元。事实上,与广州地区相关的'LCC光锥硬币'骗局相比,这个数额并不大。”警方介绍。早些时候,广州警方以涉嫌欺诈罪的罪名拘留了几名涉及光锥LCC的人。根据调查,LCC及其各种“数字货币”投资者约为5万至8万,涉及的资金总额可能是几个十亿元。

“众多投资者之所以容易陷入虚拟货币的非法集资骗局,高回报的诱惑极为重要。”警方表示,随着相关反欺诈知识的日益普及,许多投资者如今知道“天空不是很多人也认为”LCC光锥硬币“可能是一个泡沫,但仍然选择投资主要是通过持有”早早出来“并让”后来人们接管“的心态。然而,众所周知,犯罪嫌疑人往往更尴尬。在大多数情况下,投资者并未意识到这一点,而且资金可能已转移。

2018年8月24日,公安部,中国人民银行和市场监督总局联合发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,促使一些不法分子利用“金融创新”和“区块链”的旗帜发布所谓的“虚拟货币”。 “虚拟资产”和“数字资产”吸收资金,侵犯公众的合法权益。这些活动并非真正基于区块链技术,而是基于投机区块链非法筹款,金字塔计划和欺诈的概念。

根据五个部门的释放,这种非法集资具有以下特点:

1.网络化和跨境化。一些不法分子通过租赁海外服务器建立网站,实际上为国内居民开展活动,远程控制非法活动的实施。有些人声称已经在聊天工具组中获得了海外高质量区块链项目的投资配额,可用于投资,并且很可能是欺诈活动。这些非法活动的资金主要是海外,监督和跟踪非常困难。

2.具有欺骗性,诱惑性和隐蔽性。利用热点的概念进行推测,声称“货币的价值只上涨而不下跌”,“投资周期短,回报高,风险低”,这是极具欺骗性的。在实践中,犯罪分子从所谓的虚拟货币价格变动中非法获利,设定了利润和现金提取门槛。

3.存在各种非法风险。通过公开宣传,犯罪分子以“静态收入”(盈利增值)和“动态收入”(发展利润)为诱饵,吸引公众投入资金,鼓励投资者加入发展,发展多层次。以下行的行和销售业绩用于计算补偿。他们经常通过入境者的入场费填写“在线”利润,最终导致资本链的突破。它具有非法集资,金字塔骗局,欺诈等违法行为的特点。

文章来源:山西晚报,谢谢!

编辑校对:过去是菲律宾的长期;审计:反MLM Genge

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