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“鉴宝”诈骗团伙35人获刑,三大套路坑了350余人560余万元

文章作者:来源:www.jl-starnet.com时间:2019-09-28



我必须在4天前分享检查

文/赵泽

经过两个多月的精心调查,常州武进警方成功捣毁了一个以文物鉴定,鉴定和代理交易为名进行跨省诈骗的大型犯罪团伙。据悉,该案已有350多名遇难者,涉案金额超过560万元!

法庭审判现场

去年5月的一天,郑女士来到武进公安局,报道她被一家文化公司骗了3万元。事实证明,四月,郑女士在常州科教城找到一家从事“古董鉴定交易”的收藏公司,在互联网上进行了常州宝德文化艺术有限公司。

郑女士将自己的古钱币和瓷器罐收集到一起。在对方看到照片后,他们立即回复说:“你的古钱币和瓷盆都不错,至少有180万。我建议你来我们公司做更全面的专业鉴定。”我听说我古钱币的价值如此之高,郑女士非常高兴。她立即来到常州,找到了常州保德文化艺术公司。

随后,该公司的销售员将郑女士带到唐宇信息所有权登记中心,并花了2万元对该系列进行评估。评估报告显示,古钱币和瓷盆属于国家二级文物,根据有关法律不允许私人交易。

看到这笔交易价值180万美元是一个泡沫,郑女士肯定拒绝放弃。这时,该公司的业务“骨干”建议郑女士去拍卖过程,并建议去新加坡参加拍卖,这是由公司安排的。由于有必要将收集品带出国外,因此支付关税是很自然的。

郑女士说:“推销员说,关税必须至少支付110,000。我说我没有那么多钱。我只有10,000。推销员说没关系。我先付1万。我说我会卖东西,然后我会把它卖掉。放10万,他们同意。“

但不久之后,郑女士收到通知,她的古钱币和瓷盆在拍卖会上拍卖,所以她要求公司退还以前的鉴定费和拍卖服务费。评估机构负责人表示:“我公司将评估作为付费服务。我收到的服务费是正常的,评估费不予退还。”拍卖公司的销售员说,高评估费是评估机构的服务费。拍卖公司没有任何关系。

这时,郑女士开始怀疑并发现她被骗了。她找到了与保德文化艺术公司的谈判,但该公司拒绝以签署拍卖合同为由退还款项。在多次协商失败后,郑女士向警方报案。

法庭审判现场

警方发现犯罪嫌疑人王某成立了常州保德文化艺术有限公司和唐宇信息所有权登记中心后,随后招募了犯罪嫌疑人周某,隋某,史某,卢某等30多人到团伙,公司表格犯罪。该团伙利用文化传媒公司作为掩护,进行文物鉴定欺诈,以高价收购和安全拍摄吸引古董或文物收藏家。它的专家,买家和评估师都是骗子。

该团伙有三种类型的欺诈行为。第一个是收藏展,不需要识别。卖家只需支付500元到2000元不等的费用。他们负责通知客户。 “事实上,我们根本不会寻找买家来看展览。”该公司的销售员表示,要完成这个“展览”名单,推销员可以赚取10%到15%的展览费,因为佣金太小,所以推销员会选择另外两个“业务”即私人交易和拍卖。

受害者发送的集合

一旦收藏家要求私下交易,由公司内部人士扮演的“买家”会及时协商,故意抛出高价作为诱饵,并假装要求卖家确认或证明收藏家的所有权。估价的成本一般是收藏家价格的1%左右。证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书证书

此时,卖家已经损失了1万至2万元的鉴定费,通常接受销售人员的建议免费拍卖帮助。另一部分卖家,经过“专家”对藏品价值的初步评估后,将直接进入拍卖程序。虽然鉴定书可以免交,但仍需交纳1%左右的起拍价质押,同样要交纳1万至2万元的费用。

案发后,据周某等犯罪嫌疑人交代,他们通过网上发帖、QQ、微信、电话邀请函等方式在全国范围内寻找“猎物”。他们以高价私下交易藏品的名义,将受害人诱骗到该公司,然后由虚构的买家收取“鉴定费”购买藏品,并通过虚构的公司拍卖收取“服务费”。“质押”等欺诈手段。最后,被骗的钱从“鉴定中心”、“专家”业务员和公司高层按比例扣除。

帮派使用的拍卖合同

武进警方在充分掌握线索后,展开抓捕行动。

为了深入了解公司的经营规律和人员活动,专案组提前一个多月进行了调查,围绕诈骗公司作息时间的线索,进行了大量的调查和安排,人员构成和欺诈环节。

刑警大队湖塘中队大队长钱莉负责抓捕。

钱莉后来透露,逮捕队计划于上午10:30开始行动。但是,当逮捕小组准备采取行动时,该公司的几个关键成员从未到位。外围调查人员监测到他们驾驶的车辆已经停放在一个没有移动的社区。这种异常现象给逮捕带来了变数。

“主要成员不属于这种情况,对后来案件的调查将非常被动。逮捕行动也将变得毫无意义。”在钱莉报告命令后,他立即决定暂停行动。

对于遵守,对性的抵抗是最基本的要求,生理要求更具挑战性。自保德公司管理以来,对同一楼层的员工有一定的了解。为避免对方成员的怀疑,团队成员在此期间不得上厕所。为了不影响逮捕,团队的许多成员主要使用干货作为早餐,并尽量避免吃汤等食物。有些玩家不禁采取方便的解决方案。超过30名球员挤进了一个超过20平方米的小房间,堆积了碎片。这间杂物间与保德公司隔开了一堵墙。钱莉要求玩家将他们的手机静音,他们只能用手势或凝视相互沟通。他们不被允许说话。

在逮捕警察超过七个小时后,下午2:15,命令的命令终于来了,逮捕立即开始。在钱莉的帮助下,球员们按照计划出局了。共有44名嫌疑人,包括10名关键成员,在几分钟内被捕。

根据初步调查和调查,该注册公司在半年内有350多名遇难者,涉案金额超过560万元。

法庭审判现场

法院通过审判发现,欺诈集团利用文化传媒公司作为掩护,进行文物鉴定欺诈,并利用诱饵进行高价收购和拍卖,以吸引收藏家。主谋是28岁的周,武进,高中文化。

武进区法院作出一审判决,包括周某等35人。第一被告周某犯有欺诈罪,判处有期徒刑13年,并处罚金20万元,其余34人被判处有期徒刑11年。年份和年份将有所不同,将处以罚款。周某和其他人拒绝接受一审判决,并向常州市中级人民法院提起上诉。 2019年5月30日,常州市中级人民法院通过审判,驳回了周某等人的上诉,维持原审判决!

有关专家指出,许多收藏家被骗的主要原因是贪婪,被贪婪的人欺骗的风险最高。如果你想被欺骗,你必须首先认识到现实。不要以为旧物品可以高价出售并渴望找到销售渠道。其次,我们必须找到一种正式的方式。所有合格的评估机构和拍卖公司,政府部门的网站都已出版。如果相关程序不明确,我们可以事先致电多个部门咨询相关部门。最后,有必要及时报告。如果存在涉嫌古董诈骗,应及时向公安,工商文物拍卖市场监管部门报告。

收集报告投诉

文/赵泽

经过两个多月的精心调查,常州武进警方成功捣毁了一个以文物鉴定,鉴定和代理交易为名进行跨省诈骗的大型犯罪团伙。据悉,该案已有350多名遇难者,涉案金额超过560万元!

法庭审判现场

去年5月的一天,郑女士来到武进公安局,报道她被一家文化公司骗了3万元。事实证明,四月,郑女士在常州科教城找到一家从事“古董鉴定交易”的收藏公司,在互联网上进行了常州宝德文化艺术有限公司。

郑女士将自己的古钱币和瓷器罐收集到一起。在对方看到照片后,他们立即回复说:“你的古钱币和瓷盆都不错,至少有180万。我建议你来我们公司做更全面的专业鉴定。”我听说我古钱币的价值如此之高,郑女士非常高兴。她立即来到常州,找到了常州保德文化艺术公司。

随后,该公司的销售员将郑女士带到唐宇信息所有权登记中心,并花了2万元对该系列进行评估。评估报告显示,古钱币和瓷盆属于国家二级文物,根据有关法律不允许私人交易。

看到这笔交易价值180万美元是一个泡沫,郑女士肯定拒绝放弃。这时,该公司的业务“骨干”建议郑女士去拍卖过程,并建议去新加坡参加拍卖,这是由公司安排的。由于有必要将收集品带出国外,因此支付关税是很自然的。

郑女士说:“推销员说,关税必须至少支付110,000。我说我没有那么多钱。我只有10,000。推销员说没关系。我先付1万。我说我会卖东西,然后我会把它卖掉。放10万,他们同意。“

但不久之后,郑女士收到通知,她的古钱币和瓷盆在拍卖会上拍卖,所以她要求公司退还以前的鉴定费和拍卖服务费。评估机构负责人表示:“我公司将评估作为付费服务。我收到的服务费是正常的,评估费不予退还。”拍卖公司的销售员说,高评估费是评估机构的服务费。拍卖公司没有任何关系。

这时,郑女士开始怀疑并发现她被骗了。她找到了与保德文化艺术公司的谈判,但该公司拒绝以签署拍卖合同为由退还款项。在多次协商失败后,郑女士向警方报案。

法庭审判现场

警方发现犯罪嫌疑人王某成立了常州保德文化艺术有限公司和唐宇信息所有权登记中心后,随后招募了犯罪嫌疑人周某,隋某,史某,卢某等30多人到团伙,公司表格犯罪。该团伙利用文化传媒公司作为掩护,进行文物鉴定欺诈,以高价收购和安全拍摄吸引古董或文物收藏家。它的专家,买家和评估师都是骗子。

该团伙有三种类型的欺诈行为。第一个是收藏展,不需要识别。卖家只需支付500元到2000元不等的费用。他们负责通知客户。 “事实上,我们根本不会寻找买家来看展览。”该公司的销售员表示,要完成这个“展览”名单,推销员可以赚取10%到15%的展览费,因为佣金太小,所以推销员会选择另外两个“业务”即私人交易和拍卖。

受害者发送的集合

一旦卖家要求私人交易,公司内部员工所扮演的“买家”会及时讨价还价,故意把高价作为诱饵,并假装要求卖家做鉴定或所有权证,评估费一般约为1集合价格的百分比。当然,“身份证明”将显示该馆藏是博物馆的集合,不允许私人交易。

此时,卖方已经丢失了1万元到2万元的鉴定费,并且通常接受销售员的建议,免费帮助拍卖。在“专家”最初确定收藏价值之后,卖方的另一部分将直接进入拍卖过程。虽然可以免除身份证明,但仍需支付约1%起价的优质押金,并支付1万元。费用从2万元不等。

此案后,据周某等嫌疑人介绍,他们利用网上发帖,QQ,微信,电话邀请等方式在全国范围内寻找“猎物”,以高价私人交易收藏的名义欺骗受害人。然后到虚构的买家。购买该系列需要“认证费”,虚构公司拍卖“服务费”和“优质存款”以实施欺诈。最后被骗的钱由“身份识别中心”,“专家”推销员和公司的高级管理人员按比例分配。

该团伙使用的拍卖合同

在充分抓住线索后,武进警方展开了逮捕行动。

为了彻底了解公司的运营规则和人员活动,专案组进行了一个多月的预调查,并围绕公司工作进度,人员构成,欺诈的欺诈时间进行了大量调查和调查。和其他线索。

国际刑警组织湖塘中队的中队长李倩是逮捕的负责人。

钱莉后来透露,逮捕队计划于上午10:30开始行动。但是,当逮捕小组准备采取行动时,该公司的几个关键成员从未到位。外围调查人员监测到他们驾驶的车辆已经停放在一个没有移动的社区。这种异常现象给逮捕带来了变数。

“主要成员不属于这种情况,对后来案件的调查将非常被动。逮捕行动也将变得毫无意义。”在钱莉报告命令后,他立即决定暂停行动。

对于下蹲,耐力是最基本的要求,并且生理要求更具挑战性。到目前为止,保德公司对同一楼层的员工有一定的了解。为避免与该团伙成员会面并引起怀疑,团队成员在下蹲时不得上厕所。许多团队成员为了不影响逮捕,早餐主要是干燥,尽量避免喝汤等食物。有些玩家无法忍住并拿一个方便的包去解决它。超过30名球员挤进了一个超过20平方米的小房间,那里堆满了杂物。杂乱的房间离保德公司只有一面墙。钱莉要求团队成员把他们的手机变成沉默。他们只能通过手势或眼睛相互沟通,不允许说话。

经过7个多小时的耐心蹲,下午2:15,命令的行动命令终于来了,逮捕立即开始。在钱力的指挥下,团队成员按照计划出来了。几分钟后,包括10名关键成员在内的44名嫌疑人全部被捕。

据初步调查,该公司注册公司半年内,遇难案件350多人,涉案金额超过5.6亿元。

法庭现场

经审讯,法院认定,该欺诈集团以文化传媒公司为掩护,进行文物鉴定诈骗,并以高价收购和拍卖为由引诱藏人入侵。主要同谋是28岁的周某,吴金仁,高中文化。

武进区法院对周某等35人的欺诈罪作出一审判决。第一被告周某因诈骗罪被判处有期徒刑13年,并处20万元罚款。其余34人被判处11至6个月监禁,并处以罚款。周某等人向常州市中级人民法院提起上诉,要求一审判决。 2019年5月30日,常州市中级人民法院经审理后,驳回了周某的上诉,维持原审判决!

有关专家指出,许多收藏家被骗的主要原因是贪婪,被贪婪的人欺骗的风险最高。如果你想被欺骗,你必须首先认识到现实。不要以为旧物品可以高价出售并渴望找到销售渠道。其次,我们必须找到一种正式的方式。所有合格的评估机构和拍卖公司,政府部门的网站都已出版。如果相关程序不明确,我们可以事先致电多个部门咨询相关部门。最后,有必要及时报告。如果存在涉嫌古董诈骗,应及时向公安,工商文物拍卖市场监管部门报告。